На конференции Бюро данных по отмыванию денег посол США подчеркнул важность сотрудничества для решения новых вызовов.
29 марта 2023 г.
В своем вступительном слове на конференции Бюро данных по отмыванию денег в Таллинне 29 марта посол США Джордж П. Кент подчеркнул важность строгого соблюдения санкций и усиления давления с целью сокращения доходов, поддерживающих российскую военную машину, а также для защиты международных финансовых систем.
«Эстонское Бюро данных по отмыванию денег делает финансовый сектор более безопасным в Эстонии, принося этим пользу всему миру», — сказал посол Кент. «В современном мире, когда денежные переводы, торговля криптовалютой и киберпреступления происходят быстрее, чем вы можете провести пальцем по телефону, наличие хорошо функционирующего и эффективного Бюро данных по отмыванию денег имеет важное значение для защиты финансовой системы страны. Эстония является надежным партнером Соединенных Штатов, и мы будем продолжать использовать любую возможность, чтобы тесно сотрудничать с вами и поддерживать вас».
Конференция проводилась по результатам недавней экспертной оценки Moneyval, которая оценила Эстонию в борьбе с отмыванием денег и противодействию финансовому терроризму и определила, что Эстония активна в международном сотрудничестве и Бюро данных по отмыванию денег имеет все необходимые инструменты для своей работы. Посол Кент отметил, что Эстонии предстоит важная работа по укреплению потенциала предотвращения, выявления и уголовного преследования финансовых преступлений.
Соединенные Штаты привержены поддержке Эстонии в ее борьбе с финансовыми преступлениями в рамках сотрудничества по укреплению глобальной безопасности. Бюро данных по отмыванию денег имеет штатного советника из Министерства финансов США по экономическим преступлениям, чтобы повысить способность Эстонии предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма. Региональный юрисконсульт Министерства юстиции США работает с правоохранительными органами, прокурорами и судьями во всех странах Балтии, помогая бороться с международной преступностью. В феврале 2023 года офис Секретной службы США в Таллинне, в тесном сотрудничестве с Эстонской академией внутренней безопасности, открыл программу компьютерной криминалистики для обучения сотрудников правоохранительных органов из стран Балтии борьбе с международными преступлениями.
