18 мая 2023 г.
Управление по развитию, помощи и обучению прокуроров за рубежом Министерства юстиции США совместно с Отделом уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI) организовало пятидневный семинар по методам финансовых расследований, направленный на совершенствование навыков и знаний прокуроров, финансовых следователей и аналитиков из Бюро данных по отмыванию денег путем обмена последними программами и ноу-хау для эффективного предотвращения финансовых преступлений.
Долгожданное событие состоялось в Таллинне 15–19 мая; в нём приняли участие прокуроры, следователи и аналитики из всех трех стран Балтии. Тренинг охватывал множество тем, необходимых для эффективного финансового расследования и судебного преследования, включая обнаружение и предотвращение отмывания денег, отслеживание и возвращение активов, расследования в сфере криптовалюты, методы судебно-бухгалтерской экспертизы, финансовый анализ и профилирование, а также стратегии допроса.
«Транснациональные финансовые преступления представляют собой серьезную угрозу для мировой экономики и национальной безопасности», — сказал Брюс С. Шварц, заместитель генерального прокурора и советник по международным делам Министерства юстиции США. «Благодаря сотрудничеству и эффективным расследованиям мы можем разрушать незаконные финансовые сети и привлекать к ответственности тех, кто использует международную финансовую систему для получения незаконных доходов».
«Отдел уголовных расследований Налоговой службы США рада сотрудничать с Министерством юстиции США и посольством США в Таллинне для обучения следователей отслеживанию активов», — сказала Мэри Э. Хаммонд, исполнительный директор по глобальным операциям, политике и поддержке. «Уничтожение преступных финансовых сетей сделает мир более безопасным для всех».
Соединенные Штаты ценят сотрудничество с нашими балтийскими партнерами по предотвращению и раскрытию транснациональных финансовых преступлений. Работая вместе, мы можем пресечь незаконное перемещение активов и отслеживать трансграничные денежные потоки, а также ликвидировать преступные сети, что еще сильнее затрудняет безнаказанность финансовых преступников.
